Máte
otázku?

Pranie špinavých peňazí


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Zahraničie

Otázka: Pranie špinavých peňazí

Dobrý deň, potrebujem Vašu pomoc, banka odo mna žiada zdokladovať pohyby na účte, na telegrame ponúkali nejakú prácu tak posielali mi peniaze na účet ale hneď som ich aj mala poslať niekomu inému, banka mi zablokovala účet kým nezdokladujem pohyby, ale keď som pýtala od nich nejaké doklady tak už nezodpovedajú, ako mám odpovedat banke, môžem mať z toho problém? Je tam kopec ďalších ľudí ktorí s nimi akože zarábajú. Ďakujem

Odpoveď: Pranie špinavých peňazí

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že banka má v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu povinnosť monitorovať a preverovať neobvyklé pohyby na účtoch. Ak ste na svoj účet prijímali peniaze od neznámych osôb a následne ich posielali ďalej, mohli ste sa nevedomky zapojiť do tzv. schémy „money mule“ (preposielanie peňazí), čo je často súčasťou legalizácie príjmov z trestnej činnosti (tzv. prania špinavých peňazí).

V prvom rade banke pravdivo vysvetlite, ako k týmto pohybom došlo – že ste reagovali na ponuku práce cez Telegram, peniaze vám boli zasielané na účet a vy ste ich podľa pokynov posielali ďalej. Priložte všetku komunikáciu, ktorú máte (screenshoty, e-maily, správy), aj keď protistrana už neodpovedá. Ak nemáte žiadne oficiálne zmluvy alebo doklady, uveďte to banke a zdôraznite, že ste si neboli vedomá, že by išlo o niečo nelegálne.

Môžete čeliť podozreniu z legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa § 233 Trestného zákona. Aj keď ste konali v dobrej viere, neznalosť zákona vás neospravedlňuje. Banka môže podať oznámenie na finančnú políciu, ktorá môže začať vyšetrovanie. V prípade, že by sa preukázalo, že ste vedome pomáhali s praním peňazí, hrozí vám trestné stíhanie.


Odporúčam okamžite prestať s akýmikoľvek podobnými transakciami a banke poskytnite všetky dostupné informácie a komunikáciu. Zvážte podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa – tým preukážete, že ste nemali úmysel páchať trestnú činnosť.

Na základe Vami poskytnutých informácií  bol postup banky bol v súlade so zákonom.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Pranie špinavých peňazí" a chcete pomôcť?
Opýtajte sa advokáta

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:




V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pranie špinavých peňazí" a chcete pomôcť?
Opýtajte sa advokáta



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:



najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Dalma Beláková

14. októbra

Odpoveď na moju otázku bola dostatočná a vyčerpávajúca. V budúcnosti sa rada opätovne na túto advokátsku kanceláriu obrátim. Odporúčam v každom prípade, Beláková

recenzie

Zuzana Šeboková

6. júla

Mám len dobrú skúsenosť. Môžem iba odporučiť.

recenzie

Božka Václavová

4. mája

Ďakujem srdečne za rýchlu odpoveď. Veľmi ste mi pomohli. Už len veriť, že sa môj problém skončí v súlade so zákonom. Profesionálne jednanie má veľmi vysokú úroveň. Rada vás budem odporúčať

recenzie

Dana Medzihradská

21. septembra

Vyjadrujem veľkú spokojnosť. Je to advokátska kancelária na vysokej úrovni. Nesmierne si vážim ľudský prístup JUDr. Ficeka..

recenzie

Beata Šoltesová

12. februára

Som veľmi spokojná s reakciou na moju otázku. Odporúčam využitie tohto poradenstva.

recenzie

Robo Vessa

1. novembra

Ďakujem veľmi pekne za radu veľmi mi to pomohlo, viem čo môžem podniknúť a byť si pri tom istý, že robím správne. Ešte raz ďakujem a určite odporúčam

recenzie

Daniela G

13. augusta

Mám len výborné skúsenosti. Či už s bezplatnou poradnou, ale aj s telefonickou konzultáciou. Profesionáli na správnom mieste, a verím, že sme so spoluprácou ešte neskončili..

recenzie

Miriam Mišalová

16. mája

Ďakujem pekne za odpoveď a skvelé jednanie. Odporúčam.

recenzie

Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.